СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.
Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Яковлева Владимира Анатольевича.
2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.
Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.
Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества.
Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества.
Вопрос № 6 повестки дня: «Мотивация ключевых работников Группы ЛСР».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024, № 4/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись
3.2. Дата: 18.04.2024 М.П.